Política AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) – 21Dealer Casino

Última actualización: 2026

La presente Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, la “Política AML”) describe los principios y procedimientos aplicados por 21Dealer Casino (sitio web: 21dealercasino.es) para prevenir, detectar y reportar actividades que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude u otras actividades ilícitas.

Esta Política AML se aplica a todos los usuarios y a todas las transacciones realizadas en 21Dealer Casino, incluyendo depósitos, apuestas, transferencias internas, bonos y retiradas.

1. Identificación del operador

Marca: 21Dealer Casino
Dominio: 21dealercasino.es
Empresa: Leva Limited
Licencia: Comoros (AOFA)
Año de establecimiento: 2024

2. Objetivo y alcance

El objetivo principal de esta Política AML es:

Prevenir el uso de la plataforma para blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo.
Implementar medidas de diligencia debida del cliente (KYC) y controles basados en riesgo.
Detectar patrones de actividad inusual o sospechosa mediante monitorización y análisis.
Mantener registros apropiados y, cuando proceda, reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

3. Definiciones básicas

KYC (Know Your Customer): procedimientos de identificación y verificación de identidad del usuario.
CDD / EDD: diligencia debida estándar (Customer Due Diligence) y reforzada (Enhanced Due Diligence) según el nivel de riesgo.
PEP: Persona Expuesta Políticamente (y asociados cercanos), con mayor exposición a riesgos de corrupción.
Fondos/Origen de fondos: explicación y/o evidencia sobre de dónde proviene el dinero utilizado para jugar.

4. Enfoque basado en riesgo

Aplicamos un enfoque basado en riesgo, lo que significa que la intensidad de los controles AML/KYC puede variar según factores como:

País de residencia y/o jurisdicción del usuario y del método de pago.
Volumen de depósitos/retiradas, frecuencia y comportamiento transaccional.
Uso de bonos, patrones de juego y señales de abuso.
Coincidencias en listas de sanciones, PEP o alertas internas/externas.

Cuando se identifique un riesgo elevado, podremos aplicar medidas reforzadas y solicitar información o documentación adicional.

5. Verificación de identidad (KYC)

Para proteger a nuestros usuarios y cumplir con los requisitos aplicables, 21Dealer Casino podrá solicitar la verificación de identidad en cualquier momento, incluyendo (sin limitarse a) antes de autorizar una retirada.

Como parte del KYC, podemos solicitar:

Documento de identidad válido (DNI/pasaporte u otro documento aceptable).
Prueba de domicilio (por ejemplo, factura de servicios, extracto bancario u otro documento equivalente, reciente).
Verificación del método de pago (por ejemplo, captura parcial de tarjeta, prueba de titularidad de monedero, o evidencia equivalente).
Selfie/Video verificación cuando sea necesario para confirmar la identidad y evitar suplantaciones.

Nos reservamos el derecho de solicitar documentación adicional cuando existan dudas razonables sobre la identidad del usuario, la titularidad de los fondos o el cumplimiento de nuestros Términos y Condiciones.

6. Origen de fondos y origen de riqueza

En determinados casos, podremos solicitar información sobre el origen de fondos y/o origen de riqueza, especialmente cuando existan indicios de riesgo o cuando el nivel transaccional lo justifique. La documentación puede incluir, por ejemplo, extractos bancarios, justificantes de ingresos, documentación de actividad profesional o cualquier evidencia razonable acorde al caso.

7. Métodos de pago y titularidad

Para reducir el riesgo de fraude y blanqueo de capitales:

El usuario debe utilizar métodos de pago de su titularidad.
Podemos restringir o rechazar transacciones cuando exista sospecha de uso de terceros.
Podremos exigir que las retiradas se realicen, cuando sea posible, al mismo método utilizado para depositar o a un método verificado del mismo titular.

8. Actividades prohibidas

Está estrictamente prohibido utilizar 21Dealer Casino para:

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Fraude, suplantación de identidad o uso de documentos falsificados.
Uso de fondos de origen ilícito o no justificable.
Colusión, arbitraje abusivo de bonos u otras prácticas que distorsionen el uso legítimo del servicio.

9. Monitorización de transacciones y comportamiento

Podemos monitorizar actividad de cuentas y transacciones para identificar señales de alerta, tales como (a título ilustrativo):

Depósitos y retiradas frecuentes sin una actividad de juego coherente.
Intentos de retirar rápidamente tras depositar, con juego mínimo ("deposit/withdrawal cycling").
Actividad inconsistente con el perfil del usuario o con patrones razonables de juego.
Múltiples cuentas, dispositivos o IPs compartidas de forma sospechosa.
Uso de métodos de pago no verificados o discrepancias de titularidad.

10. Medidas en caso de sospecha

Si detectamos actividad inusual o sospechosa, podremos, de acuerdo con la normativa aplicable y nuestros procedimientos internos:

Solicitar información o documentación adicional (KYC/EDD).
Imponer límites temporales o retener una retirada hasta completar verificaciones.
Suspender o cerrar la cuenta cuando exista incumplimiento o riesgo elevado.
Rechazar transacciones o revertir operaciones cuando sea técnicamente posible y procedente.
Reportar la actividad a las autoridades competentes, cuando corresponda.

En determinadas circunstancias, la normativa puede impedirnos informar al usuario de que se está realizando un análisis o reporte (obligación de confidencialidad / “tipping-off”).

11. Conservación de registros

Conservamos registros relacionados con KYC, transacciones y comunicaciones durante el período exigido por la normativa aplicable y/o el necesario para:

Cumplir obligaciones legales y regulatorias.
Prevenir fraude y resolver disputas.
Realizar auditorías internas y controles de cumplimiento.

12. Protección de datos

Los datos personales recopilados en virtud de esta Política AML se tratan con fines de cumplimiento, prevención del fraude y seguridad. Para más información sobre cómo tratamos los datos, consulte nuestra Política de Privacidad disponible en el sitio web.

13. Responsabilidades del usuario

Al utilizar 21Dealer Casino, el usuario se compromete a:

Proporcionar información veraz, exacta y actualizada.
Completar los procesos de verificación cuando se le solicite.
No permitir el acceso a la cuenta a terceros ni utilizar métodos de pago de terceros.
Notificar de inmediato a soporte si detecta uso no autorizado de la cuenta.

14. Actualizaciones de la política

Podemos modificar esta Política AML periódicamente para reflejar cambios operativos, legales o de seguridad. La versión vigente será la publicada en 21dealercasino.es con la fecha de “Última actualización”. El uso continuado del servicio tras la publicación de cambios implica la aceptación de la versión actualizada.

15. Contacto

Si tiene preguntas sobre esta Política AML o sobre los requisitos de verificación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través de los canales de soporte disponibles en 21dealercasino.es.